涉案2.8亿!泉州晋江:破获跨省跨国贩卖银行卡案_社会频道_东方

发布日期:2020-11-15 03:12   来源:未知   阅读:

原标题:涉案2.8亿!泉州晋江:破获跨省跨国贩卖银行卡案

跨省跨国境贩卖个人账户四件套45293套、对公账户七件套6721套,涉案金额高达2亿8千多万元。今日上午,晋江市公安局召开新闻发布会,通报这起公安部督办案件,目前,涉案的18名犯罪嫌疑人,以涉嫌妨害信用卡管理罪,被晋江市检察院提起公诉。

新闻发布现场

做国内外物流生意

小伙子却成了犯罪头目

晋江市公安局经侦大队经办人员时警官介绍,1985年出生的晋江人施某凌,原本是做国内外物流生意的。2018年7月26日开始,他受境外赌博、诈骗团伙收卡人员利益的驱使,通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式,以200元至2000元不等的价格,大肆向全国范围内30多个省、自治区、直辖市的200多个城市,共1931人购买个人银行卡四件套、对公账户七件套,集中运送到福建泉州。

缴获的银行卡

缴获的赃款

通过非常隐秘的手法,施某凌组织团伙成员将这些银行卡从泉州运到广东珠海,然后辗转澳门再运往菲律宾,为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。

2019年4月,晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手,综合利用多种侦查手段,研判发现了这一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。

18人相继落网

并被移送检方起诉

经初步调查后,晋江警方于2019年5月7日立案侦查,并迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局,成立研判工作专班,对线索进行全面核查。经过五个多月的连续作战,全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。

2019年10月17日,在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下,对“5.07”专案开展统一收网行动并取得重大战果。行动共出动警力180多名,在广东、福建等地实施抓捕,捣毁犯罪窝点23处,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结获利资金4180万元,缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套,财神高手论坛,并在公安部经侦局及福建省公安厅的组织下,于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5.07”专案幕后指挥头目施某凌等3人。2020年8月28日成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。

抓获犯罪嫌疑人

据了解,该案共18名犯罪嫌疑人,该团伙贩卖的个人账户四件套(每套分别包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡)、对公账户七件套(每套分别包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料),涉案金额达2亿8千多万元。

缴获的银行卡

今年4月3日,晋江公安以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某装、施某莉等14人移送审查起诉。近日,头目施某凌、吴某鑫等4人也被移送审查起诉。至此,公安部部督“5.07”案件成功告破。

来源:闽南网

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